2018年12月24日，我公司非公开发行股票项目成功获得中国证券监督管理委员会核准。该消息在第一时间自北京传至濮阳，所有濮耐人精神焕发，备受鼓舞，2019，我们来了！

我公司非公开发行股票项目自2017年底开始酝酿，2018年3月正式启动。项目组成员不仅包括公司董事长、总裁、常务副总裁、董秘等高管，还将公司各主要职能部门部长会同券商、律师、会计师等中介机构一并纳入项目小组，加强具体问题的沟通、协调，经过9个月的不懈努力，在各部门及分、子公司的全力配合下，公司在较短的时间内完成了证监会的几轮问题回复和资料反馈，最终顺利通过了证监会发行部的审核。

本次非公开发行募集资金总额不超过7.5亿元，主要用于建设年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目，项目实施主体为青海濮耐，建设地点为青海省民和下川口工业园。目前，国家鼓励和支持发展高性能耐火材料，高性能耐火材料逐渐成为耐火材料行业发展趋势，受益于行业自身商业模式转变及下游市场需求驱动，高性能耐火材料市场空间广阔，高性能耐火材料核心原材料价格快速上涨，成为耐火材料企业产品升级转型的制约因素。本次非公开发行股票如能顺利实施，将极大促进公司原材料板块，特别是在高端镁质原料领域的竞争实力和盈利水平。

目前公司已经形成了以海城琳丽矿山、新疆哈勒哈特矿山、西藏卡玛多矿山为支撑的镁质原料及制品加工基地。本次公司在青海濮耐发力建设高纯和电熔氧化镁项目，即是进一步延伸和丰富西藏卡玛多矿山的后续高端原料产品线，为实现公司对原料板块的战略目标，奠定最坚实的基础。

2017年以来，国家去产能政策及环保政策实施力度逐步加大，辽宁等菱镁矿主产地加大对镁矿资源开采的治理。受上述因素影响，镁砂价格出现快速上涨，根据中国耐火材料行业协会统计，镁砂特别是较高品级镁砂价格大幅上涨，氧化镁含量为98%的大结晶电熔镁砂价格（含税出厂价）由2017年年初的3800元/吨上升至年末的14000元/吨，氧化镁含量为97%的高纯镁砂价格（含税出厂价）由2017年年初的1400元/吨上涨至年末的7500元/吨。在此背景下，公司高端镁质原料产品的上线，一方面将满足公司自身进行产品升级对原材料的需求，加速推动高性能耐火材料产品的市场拓展和应用，充分发挥公司行业龙头的竞争优势，扩大业务规模并有效控制业务成本；另一方面，可直接对外销售，提升公司原材料业务板块的规模，提升原材料板块控制能力，实现优质资源的快速整合，进一步增强采购议价能力，降低采购成本，并形成原材料板块新的盈利增长点。

本次非公开发行项目审核顺利通过，是一场及时雨，是在镁砂价格高企，公司正在大力建设镁质原料基地的内部环境下，监管部门给予公司发展的一个肯定和鼓励，相信公司未来发展越来越好！