2013年6月17日，濮耐公司第二届董事会、监事会、高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，濮耐股份召开了2013年第四次临时股东大会，选举新一届董、监事会成员。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权的股份518,600,677股，占公司股份总数的71.22%。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员与见证律师出席了本次会议。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举出了新一届董事会、监事会人选。

第三届董事会由八名董事组成，其中刘百宽先生、卞杨林先生、李学军先生、刘国威先生、向敏女士五人为非独立董事，李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生为独立董事。第三届董事会囊括了行业专家及权威人士、财务管理专家、技术权威、管理专家，非独立董事开拓创新、兢兢业业，独立董事献计献策，监督管理，为濮耐的战略发展再添双翼。

第三届监事会由三人组成，其中郭志彦先生、张世伟先生为股东代表监事，职工代表大会选举李慧璞女士担任职工代表监事，与股东代表监事共同组成第三届监事会。

股东大会结束后，新一届董事会召开了第一次会议，会议以现场表决的方式召开，会议选举出了董事长和副董事长，选举刘百宽先生为连任董事长、卞杨林先生为副董事长。刘百宽先生自1993年回国后致力于濮耐公司的发展，历任中国耐火材料行业协会会长（轮值），河南省耐火材料行业协会会长，武汉科技大学、西安建筑科技大学、北京科技大学兼职教授，河南省第十届、第十一届、第十二届人大代表，河南省第八次、第九次党代会代表，濮阳市第五届、第六届人大常委会委员。他已发表论文20余篇，合著专著2部，申请17项专利，其中发明专利4项，13项专利已获授权；研究开发的14个项目通过河南省科技厅技术鉴定，技术成果均获得省市科技进步奖，产品达到国内、国际先进水平。在他的带领下，濮耐的发展如日中天。

会议聘任了包括总裁在内的九名高级管理人员，构建了新的经营层领导班子。原任公司副总经理的李学军先生出任公司总裁，李学军先生自2011年11月加盟濮耐，始任副总经理。李学军先生有着严谨的工作作风和丰富的管理经验，并在技术上也颇有造诣。他曾于2008年1月至2009年12月同时担任武钢维苏威高级陶瓷有限公司总经理、武钢维苏威连铸耐火材料有限公司执行总经理、鞍山胜威高级陶瓷有限公司总经理，还曾于2010年1月至2011年10月同时担任武钢维苏威高级陶瓷有限公司总经理、武钢维苏威连铸耐火材料有限公司执行总经理、鞍钢维苏威耐火材料有限公司总经理。李学军先生出任总裁给濮耐带来的变化，我们将拭目以待。

除了聘任总裁之外，会议还聘任了八名副总裁，他们分别是：史道明先生（负责集团公司运营等方面的工作）、张厚兴先生（负责集团公司技术研发等方面的工作）、钟建一先生（负责集团公司战略投资方面的工作）、刘百庆先生（负责集团公司财务管理方面的工作）、彭艳鸣女士（负责集团公司证券等方面的工作）、韩爱芍女士（负责集团公司人事行政等方面的工作）、马文鹏先生（负责钢铁事业部的工作）、易志明先生（负责集团公司大项目管理方面的工作）。新一届经营层领导班子既有上一届领导班子的成员，又有新聘任的成员，新老结合，为濮耐的发展共同发力。新一届班子中有两位优秀的女士，更为领导班子增添了活力。

会议还聘任副总裁彭艳鸣女士为董事会秘书，副总裁刘百庆先生兼任财务负责人，张世伟先生为内部审计部门负责人。

关于董事会上述聘任事项，公司独立董事李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定发表了独立意见。他们经过对公司提供的上述相关人员简历进行审查后，认为公司聘任的高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，其提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

鉴于之前公司存在股份回购以及因股权激励新增股票的事宜，再加上董事会和监事会换届、经营层换届的变化，三届一次董事会还审议通过了关于修订《公司章程》的议案，对公司股本及其他相关条目进行了修订。该议案需经2013年7月5日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过。

6月17日，第三届监事会在公司会议室召开了第一次会议，会议选举郭志彦先生任监事会主席，郭志彦先生曾任公司第一届、第二届监事会主席，本次为连选连任。

至此，公司新一届董事会、监事会、经营层已正式组建，6月19日，濮耐股份公司下发了关于相关人事任命的公告，并组织学习股东大会、董事会、监事会决议精神。在新一届领导班子的带领下，濮耐公司的发展将揭开新的篇章！

（李慧璞）